متفرقات / منوعات

21 تشرين ثاني 2019, 10:02
BBC Arabic
غسيل الأموال في كتاب "عن تجربة"

وجّهت السلطات الأميركية تهمة غسيل 2.5 مليون دولار لأستاذ جامعي كان قد ألّف كتابا عن غسيل الأموال والجريمة المنظمة. وقال الادعاء إن بروس باغلي تلقى الأموال من حسابات مصرفية في سويسرا والإمارات، واحتفظ بربع مليون دولار منها.

وكان الأكاديمي شارك في تأليف كتاب قبل 4 سنوات يحمل عنوان "تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والعنف في القارتين الأميركيتين" قال فيه إن غسيل الأموال مزدهر.

ونفى البروفسور الذي يعمل في جامعة ميامي هذه التهم. لكن السلطات في نيويورك تؤكد أن باغلي فتح حسابا في مصرف في ولاية فلوريدا لشركة مسجلة باسمه واسم زوجته، حيث تلقى في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 مبالغ من شركة للمواد الغذائية مسجلة في الإمارات يديرها مواطن كولومبي. ويقول الادعاء إن الأموال التي وصلت إلى الحساب هي الدفعة الأولى من رشوة مقابل عمليات ستتم في فنزويلا.

ويتهم باغلي بالتآمر لغسيل أموال، و تبلغ العقوبة القصوى لكل من التهمتين السجن لمدة 20 سنة. وقد أطلق سراح المتهم بكفالة 300 ألف دولار بعدما ظهر أمام محكمة ميامي.